配货诈骗,是犯罪嫌疑人利用伪造的驾驶证、行驶证和车牌照等证件,与货主或配货公司签订配货协议,骗取货物后,人、车、物全部“失踪”的一种典型的合同诈骗案件。近年来各地物流配货诈骗案件时有发生,严重影响了物流企业的商业信誉,并造成了重大的经济损失。
一、配货诈骗案件的特点
(一)犯罪嫌疑人通常跨省市流窜作案;
(二)犯罪嫌疑人作案前均伪造了驾驶证、行驶证、车牌等。由于犯罪分子提供的驾驶证、车辆行驶证、通讯工具等信息全部是虚假信息,致使案发后查证难度大,具有较大的危害性;
(三)犯罪嫌疑人实施诈骗时,通常利用假驾驶证、行驶证与货主签订货物运输合同,货物到手后逃逸。
二、配货诈骗案件的防范措施
(一)货主及物流公司要从严审查承运人提供的身份证、驾驶证、行驶证、营运证、车牌照等证件,驾驶证、身份证要核实到人,人与身份证、驾驶证的照片相符,必要时可到公安机关进行核对。在发现承运人驾驶的是外地车辆时,要去正规注册登记的物流中心办理配货承运合同手续。
(二)货主及物流公司要根据司机预留的手机、挂靠公司电话、家庭电话等进行电话核查,认真审验承运人的真实身份。装货出发后,货主及物流公司要根据车速及路线,每隔一小时或两小时进行电话询问当前位置,以便掌握情况,若一旦发现货物被骗,及时向公安经侦部门报案。
(三)对容易销赃地公安机关要加强阵地控制。配货诈骗案件中犯罪分子诈骗的货物一般都是容易销赃出手的物品,如农副产品、电器等,所以对一些农副产品市场、二手电器批发市场等易销赃物品场所的阵地控制非常重要。